I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 26 luglio 2023, alle ore 10.00, in prima convocazione  ed in seconda convocazione il giorno 27 luglio 2023, alle ore 10.00, presso la Sede Sociale in Napoli, Via  Agostino Depretis 51, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Valutazione e proposta di determinazione del prezzo delle azioni della società al 31.12.2022 ai sensi dell’art. 6.1 dello Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.
La documentazione a supporto dell’ordine del giorno è a disposizione dei soci e consultabile secondo le modalità indicate nelle “Avvertenze e Comunicazioni “riportate di seguito.
 
AVVERTENZE E COMUNICAZIONI
 
Partecipazione in Assemblea
Ai sensi del D. L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha prorogato al
31 luglio 2023 i termini stabiliti dall’art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. n. 27
del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, e dall’art. 3, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, l’intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto, e quindi
l’espressione del voto, si svolgerà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato
(“Rappresentante Designato”) dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 135-undecies del D.Lgs.
n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF).
 
In proposito, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 03 luglio 2023, ha designato
l’avv. Paola Ciuoffo, con studio in Napoli alla Via Cilea 117, come Rappresentante Designato.
In virtù di quanto sopra non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai signori Soci di recarsi
fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto ai sensi dell’art. 135-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 scaricabile dalla sezione del sito Internet– www.bpmed.it – sezione
Informazione Societaria.
La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo di
delega richiamato, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del
giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante, tramite i canali di comunicazione previsti, entro le ore
23:59 del 24 luglio 2023. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere
revocate con le modalità sopra indicate. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano
conferite istruzioni di voto nella delega.
Per quanto concerne l’intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di
revisione, del rappresentante designato, del segretario della riunione e del notaio, la Banca adotterà gli
strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in tempo reale in teleconferenza, nel caso la
situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.
Ai sensi dell’art. 23.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di
voto (esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato) coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci
almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’assemblea indetta in prima convocazione.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.
 Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno della presente convocazione, il modello
della delega e le istruzioni di voto da rilasciare al Rappresentante Designato sono prelevabili:
1) Per i Soci già utenti dell’applicativo “MITO” nell’apposita sezione di posta web;
2) Per i Soci non utenti dell’applicativo “MITO” inviando il modulo di richiesta documentale scaricabile
sul sito istituzionale della società www.bpmed.it –sezione Informazione Societaria, corredato, per le
persone fisiche, da copia documento d’identità sottoscritto dal socio e copia codice fiscale/tessera
sanitaria, per le società da visura camerale aggiornata, fotocopia documento d’identità del legale
rapp.te p.t. -debitamente firmato- con codice fiscale, all’ indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
I signori Soci potranno, altresì, prendere visione della documentazione relativa all’ordine del giorno presso la
sede legale della Banca sita in Napoli alla via A. Depretis 51 previo appuntamento telefonico durante i quindici
giorni che precedono l'Assemblea.
La Segreteria Affari Generali presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i seguenti: 081.5521603 o all’indirizzo e- mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché sul sito internet della
Società www.bpmed.it – sezione Informazione Societaria, come previsto dallo Statuto e nelle modalità previste
dall’art. 111 comma 2 del Regolamento Emittenti n. 11971.
 
La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al corretto svolgimento dei lavori assembleari
nei termini specificati dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.
Napoli, 03 luglio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Donnarumma

Assemblea ordinaria luglio 2023